2025 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 29024
Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. Teknopark
No:83 İç Kapı No:B3 41275
Başiskele / KOCAELİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
1.
Yukarıda
bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/06/2026 tarihli 2026/02 nolu
almış olduğu karara istinaden; 22 Temmuz 2026 tarihinde, saat 14:00’de, anılan
tarih ve saatte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 05 Ağustos 2026
tarihinde saat 14:00‘de “Kocaeli Sanayi Odası Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2.Cad.
No:4 İzmit / KOCAELİ” adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025
yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
2.
Finansal
tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve
şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
3.
2025
yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya çıkarılan
vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Hasan Tahsin TUĞRUL Ayhan
ZEYTİNOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vek. Yönetim
Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1.
Açılış,
İstiklal Marşı ve Saygı duruşu, Açılış Konuşması, Yoklama ve Divan Heyeti’nin
seçimi,
2.
Divan
Heyeti’ne toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin
verilmesi,
3.
Yönetim
Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakere
edilmesi,
4.
Yönetim
Kurulu 2025 yılına ait bilanço, gelir-gider tablosu hesaplarının okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
5.
2025
faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulunun ibrası,
6.
Yönetim
Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
7.
Yönetim
Kurulu üyelerine huzur
hakkı ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve tespiti,
8.
2025
yılı faaliyet dönemi karının kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi, dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
9.
Dilekler, öneriler ve kapanış.
2025
YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIM
Asaleten veya vekaleten katılacak ortaklarımız aşağıda
belirtilen hususları yerine getirmeleri önemle arz olunur.
1.
Gerçek Kişiler :
Toplantıya katılacak
kişi kendisi ise kimlik kartı yeterli olacaktır. Eğer temsilen başkası gönderilecekse
toplantıya katılacak kişinin imza beyannamesi ile noterden onaylı vekaletname
toplantıya katılacak kişi tarafından toplantı öncesi teslim edecektir. Noterden
onaylatılacak vekaletname örneği aşağıda olduğu gibidir.
VEKÂLETNAME
ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya
ilişkin olarak Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22 Temmuz
2026 tarihinde, saat 14:00’de, anılan tarih ve saatte yeterli çoğunluğun
sağlanamaması halinde 05 Ağustos 2026 tarihinde saat 14:00‘de “Kocaeli Sanayi
Odası Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2.Cad. No:4 İzmit / KOCAELİ” adresinde
yapılacak olan 2025 yılına ait Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısında beni
temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
2.
Anonim Şirketler :
Anonim şirketleri
temsilen toplantıya katılacak kişi için yönetim kurulu kararı alınacaktır.
Yönetim kurulu kararı noterden onaylattıracaktır. Noter onaylı kararın aslı,
bir adet fotokopisi ve şirket imza sirküleri toplantıya girmeden önce teslim
edilecektir. Eğer toplantıda temsil edecek kişi şirket imza sirkülerinde yer
almıyorsa, ek olarak temsil edecek kişinin imza beyannamesini de teslim
edilecektir.
3.
Lİmited Şirketler :
Limited şirketler
toplantıya katılacak kişi için karar defterlerine temsil edecek kişi için karar
alınacaktır. Karar defterleri noterden onaylattıracaktır. Noter onaylı kararın
aslı, bir adet fotokopisi ve şirket imza sirküleri toplantıya girmeden önce
teslim edilecektir. Eğer toplantıda temsil edecek kişi şirket imza sirkülerinde
yer almıyorsa, ek olarak temsil edecek kişinin imza beyannamesini de teslim
edilecektir.